19/05/2026
Diferentes manos.
Una misma dirección🏌♂️
Esto es el objetivo que persigue el nuevo reglamento europeo de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para Europa 🇪🇺
Durante años, la prevención del lavado de capitales en Europa compartía una misma directiva que luego era traspuesta de forma diferente por cada Estado miembro.
Esto desaparece, pasando de una interpretación fragmentada a un marco común regulatorio que 👇
· Amplía el alcance incorporando más entidades obligadas
· Incorpora mayor concreción en la evaluación de riesgos, la configuración de controles internos y las medidas de diligencia debida.
Por tanto, AMLR2027 no es una actualización más, es el principio de un marco unificado de PBC/FT para toda Europa.
Te dejamos todos los detalles de esta armonización en nuestro nuevo artículo📌
Abordamos AMLR 2027, qué cambia en prevención de blanqueo de capitales, nuevos sujetos obligados, KYC, AMLA y obligaciones de cumplimiento.